icono-email | icono-sitemap

Banner junta 2018

Junta de accionistas

La junta general de accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en las materias propias de su competencia y representa a todos los socios. Sus acuerdos son de obligado acatamiento para todos los accionistas. Tienen derecho de asistir a la junta general todos los accionistas que sean titulares de, al menos, 10 acciones.

De acuerdo con los preceptos de la Ley de Sociedades del Capital, Ercros dispone de un reglamento de la junta general de accionistas. Este reglamento refuerza el ejercicio del derecho de información del accionista y facilita la delegación de voto y el voto a distancia, y la comunicación con y entre los accionistas de la Sociedad. Política de prima de asistencia a las juntas de accionistas

Documentación para el accionista

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
icon Convocatoria y orden del día (OD)
icon Complemento de convocatoria
icon Acuerdos propuestos
icon Acuerdos aprobados
icon Intervención del Presidente
icon Informe anual (pto. 1º OD)
icon Informe anual de gobierno corporativo (pto. 1º OD)
icon Informe anual de responsabilidad social empresarial (pto. 2º OD)
icon Informe del consejo (pto. 3º OD)
icon Estatutos sociales con las modificaciones propuestas (pto. 3º OD)
icon Estatutos sociales con las modificaciones aprobadas (pto. 3º OD)
icon Estatutos sociales, versión original
icon Informe del consejo (pto. 4º OD)
icon Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones propuestas (pto. 4º OD)
icon Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones aprobadas (pto. 4º OD
icon Reglamento de la junta de accionistas, versión original
icon Política de retribución al accionista (pto. 5º OD)
icon Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 6º OD)
icon Informe del consejo (pto. 7º OD)
icon Propuesta de la CNRSyRSC (pto. 7º OD)
icon Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 8º OD)
icon Informe del consejo (pto. 10º OD)
icon Reglamento del consejo de administración (pto. 10º OD)
icon Informes sobre los puntos 1, 2 y 3 del complemento de convocatoria (ptos. 11º, 12º, y 13º OD)
icon Informe de los administradores sobre la recomendación de voto de los puntos 1, 2 y 3 del complemento de convocatoria (ptos. 11º, 12º, y 13º OD).
icon Informes sobre los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD)
icon Informe de la CNRSyRSC sobre los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD).
icon Informe de los administradores sobre la recomendación de voto de los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD).
icon Número total de acciones y derechos de voto
icon Derecho de información de los accionistas
icon Solicitud pública de representación del consejo de administración
icon Reglas de asistencia telemática y de voto y delegación a distancia
icon Reglamento del foro electrónico de accionistas
icon Tarjeta de delegación y votación a distancia
icon Informe de actividades de la comisión de auditoría
icon Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneración
icon Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas

Documentación para el accionista - Años anteriores

  • 2017
  • 2016 EXT NOV
  • 2016 EXT SEP
  • 2016 ORD
  • 2015 ORD
  • 2015 EXT
icon Convocatoria y orden del día («OD»)
icon Acuerdos propuestos
icon Intervención del presidente
icon Asistencia y acuerdos aprobados
icon Informe anual (pto. 1º del OD)
icon Informe de gobierno corporativo (pto. 1º del OD)
icon Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 2º del OD)
icon Informe del consejo (pto. 3º del OD)
icon Informe del consejo (pto. 4º del OD)
icon Estatutos sociales con las modificaciones aprobadas (ptos 3º y 4º del OD)
icon Estatutos sociales, versión original (ptos. 3º y 4º del OD)
icon Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones aprobadas (pto. 5º del OD)
icon Reglamento de la junta de accionistas, versión original (pto. 5º del OD)
icon Informe del consejo (ptos. 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del OD)
icon Informe de la comisión de nombramientos y remuneración (ptos. 7º, 8º y 9º del OD)
icon Propuesta de la comisión de nombramientos y remuneración (ptos. 10º y 11º del OD) 
icon Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 12º del OD)
icon Política de remuneraciones de los consejeros (pto. 13º del OD)
icon Informe de la comisión de nombramientos y remuneración (pto. 13º del OD)
icon Informe de responsabilidad social empresarial (pto. 16º del OD)
icon Derecho de información del los accionistas
icon Número total de acciones y derechos de voto
icon Solicitud pública de representación del consejo
icon Reglas de voto y delegación a distancia
icon Reglamento del foro electrónico de accionistas
icon Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia
icon Informe de actividades de la comisión de auditoría
icon Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneraciones

Los proxy advisors ISS y Glass Lewis recomiendan el voto favorable en todos los puntos del orden del día.

icon Preguntas frecuentes junta de accionistas
icon Convocatoria y orden del dia
icon Complemento de convocatoria
icon Acuerdos propuestos
icon Intervención del presidente
icon Asistencia y acuerdos aprobados
icon Informe anual de la Sociedad y del Grupo consolidado
icon Informe sobre el punto 3º del orden del día
icon Informe sobre el punto 4º del orden del día
icon Informe sobre el punto 5º del orden del día
icon Informe sobre el punto 6º del orden del día
icon Informe sobre el punto 7º del orden del día
icon Informe sobre el punto 8º del orden del día
icon Informe sobre el punto 13º del orden del día
icon Informe sobre el punto 14º del orden del día
icon Informe sobre el punto 15º del orden del día
icon Recomendacion del consejo de administración de votar en contra de los puntos 13º, 14º y 15º
icon Estatutos sociales (versión original)
icon Estatutos sociales (con las modificaciones aprobadas)
icon Reglamento de la junta de accionistas (versión original)
icon Reglamento de la junta de accionistas (con las modificaciones aprobadas)
icon Informe anual sobre remuneración de los consejeros (punto 9º del orden del día)
icon Informe de gobierno corporativo
icon Informe de actividades de la comisión de auditoría
icon Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneraciones
icon Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo
icon Derecho de información de los accionistas 
icon Reglas de voto y delegación a distancia
icon Reglamento del foro electrónico de accionistas
icon Número total de acciones y derechos de voto 
icon Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia

Información sobre el punto del orden del día no sujeto a votación

icon Informe sobre el punto 12º del orden del día
icon Reglamento del consejo de administración (con las modificaciones aprobadas)

Información adicional

icon Resolución de preguntas formuladas por los accionistas.

Gobierno corporativo

Preguntas frecuentes

Agenda del inversor

Oficina del accionista

Junta de accionistas 2021

Inicio
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestro servicio, si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.  Para más información consulte nuestra política de privacidad y aviso legal