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Comunicaciones de información privilegiada y otra información relevante

Acuerdos que se someten a la aprobación de la junta de accionistas

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Informes preceptivos del consejo de administración en relación con las propuestas de acuerdo que se proponen a la junta

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Ercros mantiene la retribución al accionista prevista

Barcelona, 30 de abril de 2020. - El consejo de administración de Ercros ha propuesto a la junta general ordinaria la aprobación de una retribución para los accionistas por un importe total de 13,99 millones de euros, que supone un payout del 45% del beneficio consolidado de 2019. Asimismo, el consejo propone a la junta la reelección de cuatro consejeros y el nombramiento de uno nuevo.

La junta está previsto que se celebre, con mucha probabilidad, de forma telemática el 5 de junio, en segunda convocatoria.

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Convocatoria y orden del día de la junta general ordinaria de accionistas 2020

Barcelona, 29 de abril de 2020. - El consejo de administración de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad»), en su reunión del 29 de abril de 2020, ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (sito en Avda. Diagonal 593-595 de Barcelona), el 4 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 5 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria («la junta»).

Se comunica a los accionistas que, según la experiencia de años anteriores, la junta tendrá lugar muy probablemente en segunda convocatoria; es decir, el viernes 5 de junio a las 12:00 horas.

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Anuncio de compra de acciones propias

Barcelona, 24 de abril de 2020. - De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, Ercros, S.A. (en adelante, “la Sociedad”), mediante este escrito comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la información relevante número 14 publicada el 11 de febrero de 2020, la Sociedad informa de que, al amparo del quinto programa de recompra de acciones propias para amortizar, durante el período transcurrido entre el 17 y el 23 de abril de 2020, ha llevado a cabo la compra de 165.620 acciones propias.

Desde que empezó dicho programa hasta ayer, la Sociedad ha desembolsado 8.735 miles de euros, importe que completa el payout previsto con cargo al beneficio de 2019. En la actualidad, la Sociedad posee 3.944.584 acciones en autocartera para amortizar, que equivalen al 3,76% del capital social.

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Ercros garantiza que los hechos relevantes que figuran en esta página se corresponden exactamente con los remitidos por la Sociedad a la CNMV, y difundidos por ésta al mercado. Los hechos anteriores a los incluidos en este apartado, se encuentran disponibles en la web de la CNMV.

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