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Relevant events

Proposed Agreements submitted to the approval of the Shareholders’ Meeting


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Calling agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Barcelona, August 26, 2016. - In response to the request made by shareholders owning 3.28 % of the share capital, the Board of Directors, at its meeting held on 22 August, calls an Extraordinary General Shareholders’ Meeting to be held at MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., calle Entenza, 325-335 de Barcelona, on 28 September 2016 at 12:00 p.m., at first call, and, if the necessary quorum is not met, in its second call on 29 September 2016, at the same location and time.

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Ercros reports first half 2016 earnings up to EUR 19.6 million

Barcelona, July 25, 2016.- Ercros has ended the first half of 2016 with a profit of EUR 19.64 million, 3.5 times higher than that recorded in the same period of last year.

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Assistance and approved agreements by the annual general meeting of shareholders 2016

Barcelona, 10 de junio de 2016. - En Barcelona, a las 12,00 horas del día 10 de junio de 2016, se celebró en segunda convocatoria, en la Mutua General de Seguros, calle Entença 325-335 de Barcelona, la junta general ordinaria de accionistas de Ercros, conforme al artículo 11 de los estatutos sociales. Presidió la reunión el presidente del consejo de administración, D. Antonio Zabalza Martí, y actuó de secretario el que lo es del consejo de administración, D. Daniel Ripley Soria. Además del presidente, formaron la mesa los siguientes consejeros: D. Laureano Roldán Aguilar, D. Eduardo Sánchez Morrondo y D. Luis Fernández-Goula Pfaff. Excusó su asistencia D. Ramón Blanco Balín.

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Appointment of new directors and new composition of committees

Barcelona, 10 de junio de 2016. - El consejo de administración de Ercros, reunido tras la junta general ordinaria de accionistas celebrada hoy en Barcelona -que, entre otros acuerdos, ha aprobado la reelección del consejero ejecutivo, D. Antonio Zabalza Martí, y de los consejeros encuadrados en la categoría de «otros consejeros externos», D. Laureano Roldán Aguilar y D. Eduardo Sánchez Morrondo, así como el nombramiento como consejeros independientes de D. Jordi Dagà Sancho y Dª. Lourdes Vega Fernández-, ha tomado los siguientes acuerdos:

- Nombramiento de D. Antonio Zabalza Martí como presidente y consejero delegado de la sociedad.

- Nombramiento del consejero independiente D. Jordi Dagà Sancho como consejero coordinador.

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Ercros guarantees that the relevant events that appear on this website correspond exactly to those sent to the CNMV by the company and disseminated by that organisation. The relevant events preceding those included in this section are available on the website of the CNMV.

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