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Relevant events

La Sociedad informa del fallecimiento del consejero independiente D. Jordi Dagà Sancho

Barcelona, 10 de enero de 2017. - A los efectos previstos en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Ercros, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), mediante este escrito comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Sociedad informa del fallecimiento del consejero independiente D. Jordi Dagà Sancho, que ostentaba el cargo de presidente de la Comisión de Auditoría, así como el de consejero coordinador.

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Intervención de la presidenta en la Junta Extraordinaria de Accionistas 2016

Barcelona, 15 de noviembre de 2016. - Señores y señoras accionistas, Estamos reunidos hoy para celebrar una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada por el Consejo de Administración de Ercros, el 7 de octubre, en ejercicio de sus competencias. El orden del día de dicha Junta Extraordinaria incluye tres de los ocho puntos que constaban en el requerimiento presentado por accionistas titulares del 3,28 por ciento del capital social, pero que, por considerar que se trataba de materias que eran competencia del Consejo de Administración, quedaron fuera del orden del día de la Junta Extraordinaria que celebramos el pasado 29 de septiembre.

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Asistencia y acuerdos aprobados por la Junta Extraordinaria de Accionistas 2016

Barcelona, 15 de noviembre de 2016. - En Barcelona, a las 12,10 horas del día 15 de noviembre de 2016, se celebró en segunda convocatoria, en la Mutua General de Seguros, calle Entença 325-335 de Barcelona, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ercros, conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales. Presidió la reunión la consejera coordinadora suplente, Da. Lourdes Vega Fernández, y actuó de secretario el que lo es del Consejo de Administración, D. Daniel Ripley Soria. Además de la presidenta, formaron la mesa los siguientes consejeros: el presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Zabalza Martí, y los consejeros, D. Laureano Roldán Aguilar y D. Eduardo Sánchez Morrondo. Excusó su asistencia D. Jordi Dagà Sancho.

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The Extraordinary Meeting of Ercros rejects the proposals submitted by the minority

Barcelona, November 15, 2016 - The Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Ercros, held today in Barcelona, has rejected the three items on the agenda which are derived of those presented by shareholders representing the 3.28% of the share capital, which were considered to be were matters within the competence of the Board of Directors, and accordingly were excluded from the agenda of the Extraordinary Meeting held on 29 September.

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Programa de recompra de acciones propias y propuesta de reparto de un dividendo

Barcelona, 11 de noviembre de 2016. - A los efectos previstos en el artículo 228 del texto refundido de la ley del mercado de valores, aprobado por real decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Ercros, S.A. (en adelante, «la Sociedad»), mediante este escrito comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada en el 10 de noviembre de 2016, ha acordado:

Proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto a los accionistas de un dividendo ordinario con cargo a los resultados del ejercicio corriente 2016, y en cumplimiento en todo caso de (i) los requisitos legalmente establecidos para el reparto de dividendos, así como los previstos en la normativa interna de la Sociedad; y (ii) las restantes obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad que se encuentren en vigor.

Llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”) al amparo de la autorización que fue conferida al Consejo de Administración en virtud de la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de junio de 2016 y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores de la Sociedad, así como en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016 (de forma conjunta, los dos últimos, el “Reglamento”), en los siguientes términos:

 

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