La junta general d'accionistes és el màxim òrgan de decisió de la societat en les matèries pròpies de la seva competència, i representa tots els seus socis. Els seus acords són de compliment obligatori per a tots els accionistes. Tenen dret a assistir a la junta general tots els accionistes que siguin propietaris de, almenys, 10 accions.
D'acord amb els preceptes de la Llei de Societats de Capital, Ercros té un reglament de la junta general d'accionistes. Aquest reglament reforça l'exercici del dret a la informació dels accionistes i facilita la delegació del vot i el vot a distància, així com la comunicació amb i entre els accionistes de la companyia. Política de prima d’assistència a les Juntes Generals
Convocatòria i ordre del dia (OD) Acords proposats* Informe anual (punt 1r OD)* Informe anual de govern corporatiu (punt 1r OD)* Informe anual de responsabilitat social empresarial (punt 2n OD)* Informe del consell d'administració (punt 3r OD)* Estatuts socials, versió original (punt 3r OD)* Estatuts socials amb la modificació proposada (punt 3r OD)* Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (punt 4t OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (punt 5è OD)* Nombre total d' accions i drets de vot* Dret d' informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell d'administració* Regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d' accionistes* Targeta d' assistència, delegació i votació a distància* Informe d' activitats de la comissió d' auditoria* Informe d' activitats de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa* Informe de la comissió d' auditoria sobre operacions vinculades*
*Documents disponibles només en castellà.
Convocatòria i ordre del dia (OD) Acords proposats* Acords aprovats* Intervenció del president* Informe anual (punt 1r OD)* Informe anual de govern corporatiu (punt 1r OD)* Informe anual de responsabilitat social empresarial (punt 2n OD)* Informe del consell d'administració (punt 3r OD)* Estatuts socials amb la modificació proposada (punt 3r OD)* Estatuts socials amb la modificació aprovada* Estatuts socials, versió original (punt 3r OD)* Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (punt 4t OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (punt 5è OD)* Política de remuneracions dels consellers (punt 6è OD)* Informe de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa (punt 6è OD)* Nombre total d' accions i drets de vot* Dret d' informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell d'administració* Regles de participació telemàtica i de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d' accionistes* Targeta d' assistència, delegació i votació a distància* Informe d' activitats de la comissió d' auditoria* Informe d' activitats de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa* Informe de la comissió d' auditoria sobre operacions vinculades*
Convocatòria i ordre del dia («OD») Complement de convocatòria Acords proposats* Informe anual (pt. 1r OD* Informe anual de govern corporatiu (pt. 1r OD)* Informe anual de responsabilitat social empresarial (pt. 2n OD)* Informe dels administradors (pt. 3r OD* Estatuts socials amb les modificacions proposades (pt. 3r OD)* Estatuts socials, versió original* Informe dels administradors (pt. 4t OD)* Reglament de la junta d'accionistes amb les modificacions proposades (pt. 4t OD)* Reglament de la junta d'accionistes, versió original* Política de retribució a l'accionista (pt. 5è OD)* Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (pt. 6è OD)* Informe dels administradors (pt. 7è OD)* Proposta de la CNRSiRSC (pt. 7è OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (pt.8è OD)* Informe dels administradors (pt. 10è OD)* Reglament del consell d'administració (pt. 10è OD)* Informes sobre els punts 1, 2 i 3 del complement de convocatòria (punts. 11è, 12è i 13è OD)* Informe dels administradors sobre la recomanació de vot dels punts 1, 2 i 3 del complement de convocatòria (pts. 11è, 12è, i 13è OD)* Informes sobre els punts 4 i 5 del complement de convocatòria (ptos.14º i 15º OD)* Informe de la CNRSiRSC sobre els punts 4 i 5 del complement de convocatòria (pts. 14è i 15è OD)* Informe dels administradors sobre la recomanació de vot dels punts 4 i 5 del complement de convocatòria (pts. 14è i 15è OD) Nombre total d'accions i drets de vot* Dret d'informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell d'administració* Regles d'assistència telemàtica i de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d'accionistes* Targeta de delegació i votació a distància* Informe d'activitats de la comissió d'auditoria* Informe d'activitats de la comissió de nomenaments i remuneració* Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades*
Convocatòria i ordre del dia ( «OD») Acords proposats* Informe anual (pt. 1r OD)* Informe anual de govern corporatiu (pt. 1r OD)* Informe anual de responsabilitat social empresarial (pt. 2n OD)* Informe dels administradors (pt. 3r OD)* Estatuts socials amb la modificació proposada (pt. 3r OD)* Estatuts socials amb la modificació aprovada (pt. 3r OD)* Estatuts socials, versió original* Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (pt. 4º OD)* Informe del consell (punts. 6è, 7è, 8è, 9è i 10è OD)* Informe de la comissió de nomenaments i remuneració (punts. 6è, 8è, 9è i 10è OD)* Proposta de la Comissió de Nomenaments i remuneració (pt. 7è OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (pt. 11è OD)* Nombre total d'accions i drets de vot* Dret d'informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell d'administració* Regles d'assistència telemàtica i de vot i delegació a distància* Reglament de fòrum electrònic d'accionistes* Targeta d'assistència, delegació i votació a distància* Informe d'activitats de la comissió d'auditoria* Informe d'activitats de la comissió de nomenament i remuneració* Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades*
Convocatòria i ordre del dia (OD) Acords proposats* Informe anual (punt 1r OD)* Informe de govern corporatiu (punt 1r OD)* Informe anual de responsabilitat social empresarial (punt 2n OD)* Informe dels administradors (punt 3r OD*) Estatuts socials amb la modificació proposada (punt 3r OD)* Estatuts socials, versió original*Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern (punt. 4º OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (punt 5è OD)* Informe de la comissió nomenaments i remuneració (punt 6è OD)* Política de remuneracions dels consellers (punt 6è OD)* Nombre total d'accions i drets de vot* Dret d'informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell* Regles vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d'accionistes* Targeta d'assistència i de delegació i votació a distància* Informe d'activitats de la comissió d'auditoria* Informe d'activitats comissió de nomenaments i remuneració*
Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades*Respostes a preguntes freqüents*
Convocatòria i ordre del dia («OD») Acords proposats* Informe anual (punt 1r OD)* Informe de govern corporatiu (punt 1r OD)* Informe dels administradors (punt 2n OD)* Estatuts socials amb les modificacions proposades (punt 2n OD)*) Estatuts socials, versió original*l Política de retribució a l’accionista (punt 3r OD)* Informe dels administradors consell (punt 5è OD)* Informe de la comissió d’auditoria sobre la independència de l’auditor extern (punt 6è OD)* Informe sobre remuneracions dels consellers (punt 7è OD)* Informe de responsabilitat social empresarial (punt 8è OD)* Nombre total d’accions i drets de vot* Dret d'informació dels accionistes* Sol·licitud pública de representació del consell* Regles de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d’accionistes* Targeta d'assistència i de delegació i votació a distància* Informe d'activitats de la comissió d’auditoria* Informe d'activitats de la comissió de nomenaments i remuneracions* Informe de la comissió d'auditoria sobre les operacions vinculades* Preguntes freqüents sobre la Junta Ordinària d'Accionistes*
Convocatòria i ordre del dia («OD») Acords proposats * Intervenció de la presidenta * Assistència i acords aprobats * Justificació accionistes que representen 3,28% del capital social sobre els punts 1r, 2n i 3r OD per ells presentats * Recomanació de vot del consell d'administració en relació amb els punts 1r, 2n i 3r de l'OD * Informe de la comissió de nomenaments i remuneració sobre el punt 2n * Sol·licitud pública de representació del consell * Dret d'informació dels accionistes * Nombre total d'accions i drets de vot * Regles de vot i delegació a distància * Reglament del fòrum electrònic d'accionistes * Targeta d'assistència i de delegació i votació a distància * Convocatòria i ordre del dia («OD») Acords proposats* Intervenció del president * Assistència i acords aprobats* Justificació dels accionistes que representen el 3,28 % del capital social sobre els punts 1r, 2n, 3r, 4t i 6è de l’OD que ells han presentat* Recomanacions de vot del Consell d’Administració en relació als punts 1r, 2n, 3r i 4t de l’OD* Informe dels administradors sobre el punt 6è* Sol·licitud pública del representació del Consell* Dret d’informació dels accionistes* Nombre total d’accions i drets de vot* Normes de vot i delegació a distància* Reglament del Fòrum Electrònic d’Accionistes* Targeta d’assistència i de delegació i de votació a distància* Convocatòria i ordre del dia ("OD") Acords proposats* Intervenció del president* Assistència i acords aprovats* Informe anual (punt 1r de l’OD)* Informe de govern corporatiu (punt 1r de l’OD)* Informe de la comissió d’auditoria sobre la independència de l’auditor extern (punt 2n de l’OD)* Informe del consell (punt 3r de l’OD)* Informe del consell (punt 4t de l’OD)* Estatuts socials amb les modificacions aprovades (punts 3r i 4t de l’OD)* Estatuts socials, versió original (punts 3r i 4t de l’OD)* Reglament de la junta d'accionistes amb les modificacions aprovades (punt 5è de l’OD)* Reglament de la junta d’accionistes, versió original (punt 5è de l’OD)* Informe del consell (punts 7è, 8è, 9è, 10è i 11è de l’OD)* Informe de la comissió de nomenaments i remuneració (punts 7è, 8è i 9è de l’OD)* Proposta de la comissió de nomenaments i remuneració (punts 10è i 11è de l’OD)* Informe anual sobre remuneracions dels consellers (punt 12è de l’OD)* Política de remuneracions dels consellers (punt 13è de l’OD)* Informe de la comissió de nomenaments i remuneració (punt 13è de l’OD)* Informe de responsabilitat social empresarial (punt 16è de l’OD)* Dret d’informació dels accionistes* Número total d’accions i drets de vot* Sol·licitud pública de representació del consell* Regles de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d’accionistes* Targeta d’assistència i de delegació i votació a distància* Informe d’activitats de la comissió d’auditoria* Informe d’activitats de la comissió de nomenaments i remuneracions*
Preguntes freqüents junta d'accionistes
Convocatòria i ordre del dia Complement de convocatòria Acords proposats* Intervenció del president* Assistència i acords aprovats* Informe anual de la Societat i del Grup consolidat Informe sobre el punt 3r de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 4t de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 5è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 6è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 7è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 8è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 13è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 14è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 15è de l'ordre del dia* Recomanació del consell d'administració de vot contrari dels punts 13è, 14è i 15è* Estatuts socials (versió original)* Estatuts socials (amb les modificacions aprovades)* Reglament de la junta d'accionistes (versió original)* Reglament de la junta d'accionistes (amb les modificacions aprovades)* Informe anual sobre remuneració dels consellers (punt 9è de l'ordre del dia)* Informe de govern corporatiu* Informe d'activitats de la comissió d'auditoria* Informe d'activitats de la comissió de nomenaments i remuneracions* Informe de la comissió d'auditoria sobre la independència de l'auditor extern* Dret d'informació dels accionistes* Regles de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d'accionistes* Nombre total d'accions i drets de vot* Targeta d'assistència i de delegació i votació a distància* Informe sobre el punt 12è de l'ordre del dia* Reglament del consell d'administració (amb les modificacions aprovades)* Resolució de preguntes formulades pels accionistes*
Convocatòria i ordre del dia* Intervenció del president d'Ercros* Assistència i acords aprovats* Informe sobre el punt 1è de l'ordre del dia* Informe sobre el punt 2on de l'ordre del dia* Informe sobre el punto 3er de l'ordre del dia* Estatuts socials (versió original)* Estatuts socials (amb les modificacions proposades)* Dret d'informació dels accionistes* Regles de vot i delegació a distància* Reglament del fòrum electrònic d'accionistes* Nombre total d'accions i drets de vot* Formulari d'assistència, delegació i votació a distància* Informes sobre el punt 11è de l'ordre del dia* Informes sobre el punt 12è de l'ordre del dia* Reglament del consell d'administració (amb les modificacions aprovades)* Resolució de preguntes formulades pels accionistes* Explicació del consell d'administració sobre els punts 4rt a 10è de l'ordre del dia*
 |
 |
