La junta general de accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en las materias propias de su competencia y representa a todos los socios. Sus acuerdos son de obligado acatamiento para todos los accionistas. Tienen derecho de asistir a la junta general todos los accionistas que sean titulares de, al menos, 10 acciones.
De acuerdo con los preceptos de la Ley de Sociedades del Capital, Ercros dispone de un reglamento de la junta general de accionistas. Este reglamento refuerza el ejercicio del derecho de información del accionista y facilita la delegación de voto y el voto a distancia, y la comunicación con y entre los accionistas de la Sociedad. Política de prima de asistencia a las juntas de accionistas
Convocatoria y orden del día (OD). Acuerdos propuestos. Informe anual (punto 1º OD) Informe anual de gobierno corporativo (punto 1º OD). Informe anual de responsabilidad social empresarial (punto 2º OD). Informe del consejo de administración (punto 3º OD). Estatutos sociales, versión original (punto 3º OD) Estatutos sociales con la modificación propuesta (punto 3º OD). Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (punto 4º OD). Informe sobre remuneraciones de los consejeros (punto 5º OD). Número total de acciones y derechos de voto. Derecho de información de los accionistas. Solicitud pública de representación del consejo de administración. Reglas de participación telemática y de voto y delegación a distancia. Reglamento del foro electrónico de accionistas. Tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia. Informe de actividades de la comisión de auditoría. Informe de actividades de la comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Convocatoria y orden del día (OD) Acuerdos propuestos Acuerdos aprobados Intervención del Presidente Informe anual (punto 1º OD) Informe anual de gobierno corporativo (punto 1º OD) Informe anual de responsabilidad social empresarial (punto 2º OD) Informe del consejo de administración (punto 3º OD) Estatutos sociales con la modificación propuesta (punto 3º OD) Estatutos sociales con la modificación aprobada Estatutos sociales, versión original (punto 3º OD) Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (punto 4º OD) Informe sobre remuneraciones de los consejeros (punto 5º OD) Política de remuneraciones de los consejeros (pto. 6º OD) Informe de la comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (punto 6º OD). Número total de acciones y derechos de voto Derecho de información de los accionistas Solicitud pública de representación del consejo de administración Reglas de participación telemática y de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión auditoría Informe de actividades de la comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Convocatoria y orden del día (OD) Complemento de convocatoria Acuerdos propuestos Acuerdos aprobados Intervención del Presidente Informe anual (pto. 1º OD) Informe anual de gobierno corporativo (pto. 1º OD) Informe anual de responsabilidad social empresarial (pto. 2º OD) Informe del consejo (pto. 3º OD) Estatutos sociales con las modificaciones propuestas (pto. 3º OD) Estatutos sociales con las modificaciones aprobadas (pto. 3º OD) Estatutos sociales, versión original Informe del consejo (pto. 4º OD) Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones propuestas (pto. 4º OD) Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones aprobadas (pto. 4º OD Reglamento de la junta de accionistas, versión original Política de retribución al accionista (pto. 5º OD) Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 6º OD) Informe del consejo (pto. 7º OD) Propuesta de la CNRSyRSC (pto. 7º OD) Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 8º OD) Informe del consejo (pto. 10º OD) Reglamento del consejo de administración (pto. 10º OD) Informes sobre los puntos 1, 2 y 3 del complemento de convocatoria (ptos. 11º, 12º, y 13º OD) Informe de los administradores sobre la recomendación de voto de los puntos 1, 2 y 3 del complemento de convocatoria (ptos. 11º, 12º, y 13º OD). Informes sobre los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD) Informe de la CNRSyRSC sobre los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD). Informe de los administradores sobre la recomendación de voto de los puntos 4 y 5 del complemento de convocatoria (ptos. 14º y 15º OD). Número total de acciones y derechos de voto Derecho de información de los accionistas Solicitud pública de representación del consejo de administración Reglas de asistencia telemática y de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión de auditoría Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneración Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Comunicación de otra información relevante pago de dividendo Informe anual (pto. 1º OD) Informe anual de gobierno corporativo (pto. 1º OD) Informe anual de responsabilidad social empresarial (pto. 2º OD) Informe de los administradores (pto. 3º OD) Estatutos sociales con la modificación aprobada (pto. 3º OD) Estatutos sociales, versión original Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 4º OD) Informe del consejo (ptos. 6º, 7º, 8º, 9º y 10º OD) Informe de la comisión de nombramientos y remuneración (ptos. 6º, 8º, 9º y 10º OD) Propuesta de la comisión de nombramientos y remuneración (pto. 7º OD). Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 11º OD) Número total de acciones y derechos de voto Derecho de información de los accionistas Solicitud pública de representación del consejo de administración Reglas de asistencia telemática y de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión de auditoría Informe de actividades de la comisión de nombramiento y remuneración Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas
Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Hecho relevante pago de dividendo Informe anual (pto. 1º OD) Informe anual de gobierno corporativo (pto. 1º OD) Informe anual de responsabilidad social empresarial (pto. 2º OD) Informe de los administradores (pto. 3º OD)
Estatutos sociales con la modificación aprobada (pto. 3ºOD)
Estatutos sociales, versión original Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 4º OD) Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 5º OD)
Informe de la comisión nombramientos y remuneración (pto. 6º OD) Política de remuneraciones de los consejeros (pto. 6º OD) Número total de acciones y derechos de voto
Derecho de información de los accionistas Solicitud pública de representación del consejo Reglas voto y delegación a distancia
Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión de auditoría Informe de actividades comisión de nombramientos y remuneración
Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Hecho relevante pago de dividendo Informe anual (pto. 1º OD) Informe de gobierno corporativo (pto. 1º OD) Informe de los administradores (pto. 2º OD) Estatutos sociales con la modificación modificada (pto. 2º OD) Estatutos sociales, versión original Política de retribución al accionista (pto. 3º OD) Informe de los administradores consejo (ptos. 5º OD) Informe comisión auditoría sobre la independencia auditor externo (pto. 6º OD) Informe remuneraciones de los consejeros (pto. 7º OD) Informe de responsabilidad social empresarial (pto. 8º OD) Número total de acciones y derechos de voto Derecho de información de los accionistas Solicitud pública de representación del consejo Reglas voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión auditoría Informe de actividades de la comisión nombramientos y remuneraciones Informe de la comisión de auditoría sobre las operaciones vinculadas Preguntas frecuentes sobre la junta ordinaria de accionistas
Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención de la presidenta Asistencia y acuerdos aprobados Justificación accionistas que representan 3,28% del capital social sobre puntos 1º, 2º y 3º OD por ellos presentados Recomendación de voto del consejo de administración en relación con los puntos 1º, 2º y 3º del OD Informe de la comisión de nombramientos y remuneración sobre el punto 2º Solicitud pública de representación del consejo. Derecho de información de los accionistas Número total de acciones y derechos de voto Reglas de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas. Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Carta del presidente Preguntas frecuentes sobre la junta extraordinaria de accionistas Anuncio del registrador Nota sobre el pago de prima de asistencia
Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Justificación accionistas que representan 3,28 % capital social sobre los ptos. 1º, 2º, 3º, 4º y 6º del OD por ellos presentados Recomendación de voto del Consejo de Administración en relación con los ptos. 1º, 2º, 3º y 4º del OD Informe de los administradores sobre el punto 6º Solicitud pública de representación del Consejo Derecho de información de los accionistas Número total de acciones y derechos de voto Reglas de voto y delegación a distancia Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Convocatoria y orden del día («OD») Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Informe anual (pto. 1º del OD) Informe de gobierno corporativo (pto. 1º del OD) Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo (pto. 2º del OD) Informe del consejo (pto. 3º del OD) Informe del consejo (pto. 4º del OD) Estatutos sociales con las modificaciones aprobadas (ptos 3º y 4º del OD) Estatutos sociales, versión original (ptos. 3º y 4º del OD) Reglamento de la junta de accionistas con las modificaciones aprobadas (pto. 5º del OD) Reglamento de la junta de accionistas, versión original (pto. 5º del OD) Informe del consejo (ptos. 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del OD) Informe de la comisión de nombramientos y remuneración (ptos. 7º, 8º y 9º del OD) Propuesta de la comisión de nombramientos y remuneración (ptos. 10º y 11º del OD) Informe sobre remuneraciones de los consejeros (pto. 12º del OD) Política de remuneraciones de los consejeros (pto. 13º del OD) Informe de la comisión de nombramientos y remuneración (pto. 13º del OD) Informe de responsabilidad social empresarial (pto. 16º del OD) Derecho de información del los accionistas Número total de acciones y derechos de voto Solicitud pública de representación del consejo Reglas de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Informe de actividades de la comisión de auditoría Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneraciones Preguntas frecuentes junta de accionistas
Convocatoria y orden del dia Complemento de convocatoria Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Informe anual de la Sociedad y del Grupo consolidado Informe sobre el punto 3º del orden del día Informe sobre el punto 4º del orden del día Informe sobre el punto 5º del orden del día Informe sobre el punto 6º del orden del día Informe sobre el punto 7º del orden del día Informe sobre el punto 8º del orden del día Informe sobre el punto 13º del orden del día Informe sobre el punto 14º del orden del día Informe sobre el punto 15º del orden del día Recomendacion del consejo de administración de votar en contra de los puntos 13º, 14º y 15º Estatutos sociales (versión original) Estatutos sociales (con las modificaciones aprobadas) Reglamento de la junta de accionistas (versión original) Reglamento de la junta de accionistas (con las modificaciones aprobadas) Informe anual sobre remuneración de los consejeros (punto 9º del orden del día) Informe de gobierno corporativo Informe de actividades de la comisión de auditoría Informe de actividades de la comisión de nombramientos y remuneraciones Informe de la comisión de auditoría sobre la independencia del auditor externo Derecho de información de los accionistas Reglas de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electrónico de accionistas Número total de acciones y derechos de voto Tarjeta de asistencia y de delegación y votación a distancia Informe sobre el punto 12º del orden del día Reglamento del consejo de administración (con las modificaciones aprobadas) Resolución de preguntas formuladas por los accionistas.
Convocatoria y orden del día Acuerdos propuestos Intervención del presidente Asistencia y acuerdos aprobados Informe sobre el punto 1º de orden del día Informe sobre el punto 2º del orden del día Informe sobre el punto 3º del orden del día Estatutos sociales (versión original) Estatutos sociales (con las modificaciones propuestas) Derecho de Información de los accionistas Reglas de voto y delegación a distancia Reglamento del foro electronico de los accionistas Número total de acciones y derecho a voto Formulario de asistencia, delegación y votación a distancia Informes sobre el punto 11º del orden del día Informes sobre el punto 12º del orden del día Reglamento del consejo de administración (con las modificaciones aprobadas) Resolución de preguntas formuladas por los accionistas. Explicación del consejo de administración sobre los puntos 4º a 10º del orden del día
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