Acuerdos aprobados por la junta de accionistas de 2025

La junta ordinaria de accionistas de Ercros, celebrada en Barcelona el 27 de junio de 2025, ha aprobado todas las propuestas de acuerdos del orden del día presentadas por el consejo de administración y ha rechazado la propuesta presentada por un grupo de accionistas:

Propuestas presentadas por el consejo de administración

1. Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, que incluye en documento separado el informe anual de gobierno corporativo; y de la gestión social.
2. Aprobación del estado de información no financiera (informe corporativo de sostenibilidad) de la Sociedad y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
3. Ratificación de la política de retribución al accionista, aprobada por el consejo de administración el 9 de mayo de 2025.
4. Reelección de Dª. Carme Moragues Josa, como consejera independiente.
5. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024.
6. Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.

7. Delegación de facultades en el consejero delegado y en el secretario del consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación. 

   Complemento presentado por accionistas que representan el 3,9% del capital

8. Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas, a razón de 0,096 euros brutos por acción, y consiguiente revocación de cualquier acuerdo previo de junta, dejándolo sin efecto en la parte que contradiga el presente. Delegación de facultades en el consejo de administración para fijar las condiciones de la distribución en todo lo no previsto por la junta general de accionistas. 

Han concurrido a la junta 4.777 accionistas titulares de 65.501.489 acciones, que representan el 71,636% del capital suscrito.

Un 11,114% del capital social, correspondiente a 376 accionistas titulares de 10.162.036 acciones, ha estado presente. De estos, 179 accionistas, que representan un 2,732% del capital social, han emitido su voto mediante entrega o correspondencia postal y 150 accionistas, que representan el 3,113% del capital social, han emitido su voto por medios electrónicos.

Un 60,522% del capital social, correspondiente a 4.401 accionistas titulares de 55.339.453 acciones, ha estado representado.

Todos los votos emitidos han sido válidos.