Acuerdos aprobados por la junta de accionistas de 2026

La junta general de accionistas de la Sociedad, celebrada hoy en primera convocatoria, ha aprobado todas las propuestas de acuerdos que le habían sido sometidas, en los términos que constan en el Anexo de la presente comunicación de otra información relevante.

Por otra parte, el consejo de administración de la Sociedad celebrado hoy, 30 de junio de 2026, con posterioridad a la citada junta general ha aprobado por unanimidad, la ratificación del nombramiento de D. João Maria Guimarães José de Mello, como consejero delegado de Ercros, tras su ratificación como consejero ejecutivo por parte de la junta general de accionistas, que ha tenido lugar hoy. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 de los Estatutos Sociales y los artículos 233 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo de administración ha aprobado por unanimidad, la creación en su seno de una nueva comisión ejecutiva delegada formada por los consejeros ejecutivos: D. João Maria Guimarães José de Mello, D. André Cabral Côrte-Real de Albuquerque, D. Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva y D Agustín Antonio Franco Blasco.

A los efectos oportunos, se hace constar que, tras los acuerdos adoptados por la junta general y el consejo de administración de la Sociedad celebrados en el día de hoy:

• El consejo de administración queda compuesto por los siguientes siete miembros: D. Antonio Valero Solanellas (consejero dominical y Presidente), D. João Maria Guimarães José de Mello (consejero delegado), D. André Cabral Côrte-Real de Albuquerque (consejero ejecutivo) Dña. Carme Moragues Josa (consejera independiente), Dña. Lourdes Vega Fernández (consejera independiente), D. Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva (consejero ejecutivo) y D. Agustín Antonio Franco Blasco (consejero ejecutivo).
• La comisión de auditoría queda compuesta por los siguientes tres miembros: Dña. Lourdes Vega Fernández (Presidente), Dña. Carme Moragues Josa (vocal) y D. Antonio Valero Solanellas (vocal).
• La comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa queda compuesta por los siguientes tres miembros: Dña. Carme Moragues Josa (Presidente), Dña. Lourdes Vega Fernández (vocal) y D. Antonio Valero Solanellas (vocal).
• La comisión ejecutiva queda compuesta por los siguientes cuatro miembros: D. João Maria Guimarães José de Mello (Presidente), D. André Cabral Côrte-Real de Albuquerque (vocal), D. Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva (vocal) y D Agustín Antonio Franco Blasco (vocal).

D. Pere Kirchner Baliu y D. Gerard Correig Ferré ostentan la condición de secretario y vicesecretario no miembros, respectivamente, del consejo de administración y de las citadas comisiones delegadas.