Informes del consejo de administración sobre la justificación de la propuesta de voto en contra de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del complemento de convocatoria

Junta de accionistas
Barcelona

El consejo de administración de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad») ha emitido en su reunión de 13 de mayo de 2021 el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 518 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio («LSC»), en relación con los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de complemento de convocatoria de la junta general de accionistas de la Sociedad, convocada para el 10 de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 11 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, formulada por accionistas titulares del 3,25% del capital social (aunque comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV») una participación accionarial de 5,013%), notificada a la Sociedad el 10 de mayo de 2021.

La solicitud de complemento de convocatoria de la junta general contiene tres propuestas de acuerdo en los puntos 1, 2 y 3, que se someten a la aprobación de los accionistas:

− “Aprobación de la distribución del dividendo no repartido, por importe de 155.168,95 euros, aprobado por la Junta General de Accionistas del 15 de junio de 2018, con cargo a los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017”.

− “Aprobación de la distribución del dividendo no repartido, por importe de 177.648,00 euros, aprobado por la Junta General de Accionistas del 14 de junio de 2019, con cargo a los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018”.

− “Aprobación de la distribución del dividendo no repartido, por importe de 197.229,20 euros, aprobado por la Junta General de Accionistas del 5 de junio de 2020, con cargo a los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019”.

Ercros garantiza que los hechos relevantes que figuran en esta página se corresponden exactamente con los remitidos por la Sociedad a la CNMV, y difundidos por ésta al mercado. Los hechos anteriores a los incluidos en este apartado, se encuentran disponibles en la web de la CNMV.

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