Acords proposats a la junta

Propostes d'acord que se sometran a la junta

Propostes d'acord que presenta el consell d’administració d’Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat») en relació amb l'ordre del dia de la junta general ordinària, convocada per al 27 de juny del 2024, a l’avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i per al 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Primer

Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.

Segon

Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

Tercer

Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

Quart

Nomenament de PriceaterwaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials del 2024, 2025 i 2026.

Cinquè

Reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.

Sisè

Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.

Setè

Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.

Vuitè

Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.

Novè

Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.

Desè

Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.

Onzè

Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.