Convocatòria i ordre del dia de la junta de 2024

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell convoca la junta el 28-06-2024

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 27 de juny del 2024 a l’avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

 

Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta

  1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
  3. Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
  4. Nomenament de PriceaterwaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials del 2024, 2025 i 2026.
  5. Reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
  6. Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.
  7. Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.
  8. Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.
  9. Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.
  10. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.
  11. Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.


Prima d'assistència

Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada