La junta general d'accionistes de la Societat, celebrada avui a primera convocatòria, ha aprovat totes les propostes d'acords que li havien estat sotmeses, en els termes que consten a l'Annex de la present comunicació d'una altra informació rellevant.
D'altra banda, el consell d'administració de la Societat celebrat avui, 30 de juny de 2026, amb posterioritat a l'esmentada junta general ha aprovat per unanimitat, la ratificació del nomenament del Sr. João Maria Guimarães José de Mello, com a conseller delegat d'Ercros, després de la seva ratificació com a conseller executiu per part de l'acte. Així mateix, de conformitat amb l'article 33 dels Estatuts Socials i els articles 233 i 249 de la Llei de Societats de Capital, el consell d'administració ha aprovat per unanimitat, la creació en el seu si d'una nova comissió executiva delegada formada pels consellers executius: D. João Maria Guimarães José de Mello, D. D. Luís Augusto Nesbitt Rebel·lo dóna Silva i D Agustín Antonio Franco Blasco.
Als efectes oportuns, es fa constar que, després dels acords adoptats per la junta general i el consell d'administració de la Societat celebrats avui dia:
- El consell d'administració queda compost pels següents set membres: D. Antonio Valero Solanellas (conseller dominical i President), D. João Maria Guimarães José de Mello (conseller delegat), D. André Cabral Côrte-Real d'Albuquerque (conseller executiu) Dña. Carme Moragues Josa (consellera independent independent), Sr. Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva (conseller executiu) i Sr. Agustín Antonio Franco Blasco (conseller executiu).
- La comissió d'auditoria queda composta pels tres membres següents: Sra. Lourdes Vega Fernández (President), Sra. Carme Moragues Josa (vocal) i Sr. Antonio Valero Solanellas (vocal).
- La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa queda composta pels tres membres següents: Sra. Carme Moragues Josa (President), Sra. Lourdes Vega Fernández (vocal) i Sr. Antonio Valero Solanellas (vocal).
- La comissió executiva queda composta pels següents quatre membres: D. João Maria Guimar. Côrte-Real d'Albuquerque (vocal), D. Luís Augusto Nesbitt Rebel·lo da Silva (vocal) i D Agustín Antonio Franco Blasco (vocal).
Pere Kirchner Baliu i Gerard Correig Ferré ostenten la condició de secretari i vicesecretari no membres, respectivament, del consell d'administració i de les comissions delegades esmentades.
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.