De conformitat amb allò establert a l'article 226 de Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió (l'LMVSI), Ercros, S.A. (la “Societat”) comunica la següent
INFORMACIÓ PRIVILEGIADA
El consell d'administració de la Societat, en la reunió celebrada el dia d'avui, ha acordat, convocar una junta general d'accionistes, que se celebrarà el 30 de juny de 2026, a l'Avinguda Diagonal, 191, 08018 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i de no concórrer el 2 i hora, en segona convocatòria. Es preveu que la junta general d'accionistes se celebri a primera convocatòria.
Entre les propostes del consell d'administració a la junta general d'accionistes s'hi ha inclòs, a sol·licitud de l'accionista majoritari de la Societat, Bondalti Iberica, S.L.U., l'aprovació de (i) l'exclusió de negociació a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València de les accions representatives del capital social de la Societat; i (ii) la formulació per part de Bondalti Iberica, S.L.U. de la consegüent oferta pública d'adquisició d'accions de la Societat (l'Oferta) per una contraprestació en efectiu de 3,505 euros per acció, de conformitat amb el previst a l'article 65 de la LMVSI ia l'article 10 del Reial Decret 1066/2007, de 27 de juliol, sobre el règim de les ofertes públiques de 1066/2007”). L'efectivitat de l'oferta no estarà subjecta a cap condició.
L'oferta la formularà Bondalti Iberica, S.L.U. i es dirigirà a totes les accions de la Societat, llevat d'aquelles que hagin votat a favor de l'exclusió a la junta general d'accionistes i que, addicionalment, immobilitzin les seves accions de la Societat fins que transcorri el termini d'acceptació de l'oferta a què fa referència l'article 23 del Reial decret 1066/2007. Bondalti Iberica, S.L.U. ha manifestat que votarà a favor de l'exclusió a la junta general d'accionistes i, així mateix, ha acordat immobilitzar les 70.615.637 accions de la Societat de què és titular (representatives d'un 77,23% del capital social) fins a la finalització del termini d'acceptació de l'Oferta i, per tant, aquestes accions quedaran excloses de l'Oferta.
S'adjunta a aquesta comunicació la documentació següent relativa a la junta general d'accionistes i a l'Oferta:
- Anunci de la convocatòria de la junta general d'accionistes de la Societat.
- Textos complets de les propostes d'acord que el consell d'administració sotmet per a la seva aprovació a la junta general d'accionistes.
- Informe del consell d'administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord d'exclusió a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València de les accions representatives del capital social de la Societat. de la consegüent oferta pública d'adquisició d'accions de la Societat.
- Informe de valoració emès per Kroll Advisory, S.L. en la seva condició d'expert independent, en relació amb el preu de l'oferta pública d'adquisició d'accions de la societat per excluir-la.
Addicionalment, es deixa constància expressa que la resta de documentació sobre la junta general d'accionistes està disponible a la pàgina web de la Societat (www.ercros.es).
Barcelona, 27 de maig de 2026
*Tota la informació publicada a la CNMV està a disposició al següent enllaç.
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.