El consell convoca la junta el 27-06-2025
El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 9 de maig del 2025, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 26 de juny del 2025 a l’avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 27 de juny del 2025, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.
Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta
- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.
- Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera (informe corporatiu de sostenibilitat) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2024.
- Examen i ratificació, si s'escau, de la política de retribució a l'accionista, aprovada pel consell d'administració el 9 de maig del 2025.
- Reelecció de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent.
- Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2024.
- Examen i aprovació, si s'escau, de la política de remuneracions dels consellers.
- Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.
Prima d'assistència
Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.
Fes clic al següent document per veure la convocatòria i l'ordre del dia complets.