Consell d'administració
Un consell format per professionals amb formació i experiència plural
L'administració de la Societat
El consell d'administració és el màxim òrgan de decisió d'Ercros, excepte en les matèries reservades a la competència de la junta general d'accionistes. La seva principal funció és el govern de la Societat, que ha d'exercir amb unitat de propòsit i independència de criteri.
Del consell depenen:
- La comissió d'auditoria, la funció de la qual és supervisar l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos; el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera i no financera; i preservar la independència de l'auditor de comptes. D'aquesta comissió depenen el comitè de compliment i el servei d'auditoria interna.
- La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, que supervisa el nomenament i la remuneració dels consellers i informa sobre la contractació dels alts executius i les remuneracions que aquests perceben. També supervisa el sistema de govern corporatiu i les polítiques de responsabilitat social empresarial i de sostenibilitat de la Societat.
- La comissió d'estratègia i inversions, que fa costat al consell d'administració en l'anàlisi i seguiment de la política estratègica i ho assessora en tot el relacionat amb les inversions.
El consell d'administració
Està integrat per sis persones, quatre d'elles són homes i dos, dones. Per categories, hi ha un conseller executiu, dues conselleres independents, dos consellers externs i un conseller dominical.
Comissions del consell
La comissió d'auditoria
Està composta per tres consellers no executius i presidida amb una consellera independent.
El comitè de compliment
Auxilia a la comissió d'auditoria en la prevenció de riscos penals.
El servei d'auditoria interna
Garanteix el correcte funcionament del sistema de control intern i el compliment de la normativa per la qual es regeix Ercros.
La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa
Està composta per tres consellers externs i presidida per una consellera independent.
La comissió d'estratègia i inversions
Està integrada per tres consellers i presidida pel conseller delegat.
Informació addicional
Consulta la normativa interna relacionada amb el consell d'administració i les seves comissions.